证券代码：836468 证券简称：普发动力 主办券商：东兴证券

(资料图片仅供参考)

北京普发动力控股股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023年3月6日

2. 会议召开地点：北京市大兴区丰远街9号院4号楼204室

3. 会议召开方式：以现场会议方式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月24日以书面、

电话并邮件的方式发出

5.会议主持人：董事长吉凯滨先生

6. 会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等各方面符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2022年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

北京普发动力控股股份有限公司总经理吴蔚女士根据法律、法规

和公司章程的规定，向董事会进行2022年度工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2022年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事长吉凯滨先生代表董事会汇报了2022年度董事会工作

情况，对 2022年经营情况进行总结和分析，并提出按照既定的经营

目标和发展目标，提出 2023年度董事会工作计划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2022年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

对公司 2022年年度财务报告与中勤万信会计师事务所(特殊普

通合伙)对于2022年度财务报告经审计后，出具的标准无保留意见审

计报告（勤信审字【2023】第0070号），进行审议。对2022年公司

财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行了说明分析。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2023年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司管理层本着谨慎性的原则，结合市场研判和业务战略，提出

2023年公司财务预算指标及实施计划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2022年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022年

度实现归属母公司股东净利润7,176,871.16元，截至 2022年末公

司累计未分配利润为-7,794,414.26元，公司 2022年度暂不进行利

润分配。若之后有利润分配计划，公司将严格按照《公司法》和《公司章程》履行相应的决策程序。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构》的议案

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从

业资格符合《证券法》规定，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司2022年度财务报告审计过程中认真

履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司拟继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构。

具体内容详见公司于2023年3月6日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师

事务所公告》（公告编号：2023-016)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《2022年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，现提请审议公司

2022年年度报告及其摘要。

经审议，认为公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程和公司管理制度的各项规定。公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。

具体内容详见公司于2023年3月6日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报

告》（公告编号：2023-011）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》之有

关规定，公司结合业务发展和生产经营的实际情况，预计公司 2023

年的日常性关联交易及其金额如下并进行分别表决：

2.1公司全资子公司哈尔滨普发新能源有限公司租赁哈尔滨普发兴业

动力科技有限责任公司位于哈尔滨市松北区智谷一街 6036号的厂房，本年预计发生金额为每年100万元。

2.1.1议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

2.1.2回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事吉凯滨先

生回避表决。

2.2公司控股子公司哈尔滨普发香滨新能源有限公司租赁哈尔滨交通

集团公共交通有限公司场地运营香滨路加气站，本年预计发生金额为71万元。

2.2.1议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

2.2.2回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事刘胜武先

生回避表决。

2.3公司控股子公司哈尔滨市通庆能源有限公司租赁哈尔滨交通集团

公共交通有限公司场地运营九三五加气站，本年预计发生金额为每年70万元。

2.3.1议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

2.3.2回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事刘胜武先

生回避表决。

2.4公司控股子公司哈尔滨通源供电有限责任公司为哈尔滨交通集团

有限公司旗下公共电车有限公司、公共交通有限公司等运营公交车辆提供充电服务，本年预计发生金额为4500万元。

2.4.1议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

2.4.2回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事刘胜武先

生回避表决。

2.5公司全资子公司哈尔滨普发新能源公司承建“哈尔滨市交通集团

停车场充电设施建设项目”，为其提供劳务，本年预计发生金额为1200万元。

2.5.1议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

2.5.2回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事刘胜武先

生回避表决。

2.6公司预计在 2023年度向银行申请贷款并由公司股东吉凯滨和吴

蔚共同为公司提供关联担保，担保额度不超过 3000万元人民币，授

权公司董事会办理相关事宜。

2.6.1议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2.6.2回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事吉凯滨先生、吴蔚女士回

避表决。

具体内容详见公司于2023年3月6日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2023

年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《关于使用自有资金进行投资理财》的议案

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率,增加投资收益,在不影响公司主营

业务正常发展并确保公司经营需求的前提下,在授权额度内使用部分

自有闲置资金购买理财产品。

公司在不超过人民币3,000万元 (含 3,000万元)的额度内使用

自有闲置资金购买短期(不超过一年)、低风险理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。授权总经理在上述额度内进行审批,由财务部门具体操作实施。投资授权期限自股东大会批准之日起十八个月止。

具体内容详见公司于2023年3月6日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司委托

理财的公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十） 审议通过《治理专项自查及规范活动相关情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股

转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司对 2022年度治理情

况进行专项自查，根据自查情况编制了《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

具体内容详见公司于2023年3月6日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司关于治理

专项自查及规范活动相关情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司于2023年3月28日召开2022年年度股东大会，审议相关

议案。

具体内容详见公司于2023年3月6日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2022

年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京普发动力控股股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京普发动力控股股份有限公司

董事会

2023年3月6日