证券代码： 000949           证券简称：新乡化纤              公告编号：2023-034

                  新乡化纤股份有限公司

(资料图片)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

   （一）本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

   （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席的情况

   （一）召开时间：

   （1）现场召开时间为：2023年4月11日下午2：00；

   （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

的时间为：2023年4月11日9：15至15：00期间的任意时间；

   （二）召开地点：新乡市红旗区新长路与经八路交叉口新乡化纤股份有限公司新

区办公楼507会议室。

   （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司

股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

   （四）召集人：公司董事会

   （五）主持人：董事长邵长金先生

   （六）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东共 71 人，代表股份

人，代表股份 637,833,864 股，占上市公司总股份的 43.4869％。通过网络投票的股东 69

人，代表股份 9,100,519 股，占上市公司总股份的 0.6205％。

   中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 69 人，代表股份

表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％；通过网络投票的中小股东 69 人，代表股份

  （七）公司全体董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见

证律师列席了会议。

  二、提案审议和表决情况

  本次会议以现场表决（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议并

通过了以下议案：

  （一）审议《公司第十一届董事会非独立董事选举》

  <1>表决情况：

  获得选举票数 641,121,814 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.1015%。

  其中，中小股东的表决结果：同意 3,287,950 股。

  <2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上

通过。

  <1>表决情况：

  获得选举票数 641,121,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.1015%。

  其中，中小股东的表决结果：同意 3,287,956 股。

  <2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上

通过。

  <1>表决情况：

  获得选举票数 641,121,819 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.1015%。

  其中，中小股东的表决结果：同意 3,287,955 股。

  <2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上

通过。

  <1>表决情况：

  获得选举票数 641,121,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.1015%。

  其中，中小股东的表决结果：同意 3,287,956 股。

  <2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上

通过。

  <1>表决情况：

  获得选举票数 641,121,825 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.1015%。

  其中，中小股东的表决结果：同意 3,287,961 股。

  <2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上

通过。

  <1>表决情况：

  获得选举票数 641,121,819 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.1015%。

  其中，中小股东的表决结果：同意 3,287,955 股。

  <2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上

通过。

  （二）审议《公司第十一届董事会独立董事选举》

  <1>表决情况：

  获得选举票数 641,121,827 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.1015%。

  其中，中小股东的表决结果：同意 3,287,963 股。

  <2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上

通过。

  <1>表决情况：

  获得选举票数 641,121,827 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.1015%。

  其中，中小股东的表决结果：同意 3,287,963 股。

  <2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上

通过。

  <1>表决情况：

  获得选举票数 641,121,825 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.1015%。

  其中，中小股东的表决结果：同意 3,287,961 股。

  <2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上

通过。

  （三）审议《公司第十一届监事会股东监事选举》

  <1>表决情况：

  获得选举票数 641,121,840 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.1015%。

  其中，中小股东的表决结果：同意 3,287,976 股。

  <2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上

通过。

  <1>表决情况：

  获得选举票数 641,121,835 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.1015%。

  其中，中小股东的表决结果：同意 3,287,971 股。

  <2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上

通过。

  （四）审议《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董

事会授权有效期的议案》

  <1>表决情况：

  同意 641,435,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1500％；反对 5,474,200

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8462％；弃权 24,700 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％。

  中小股东总表决情况：同意 3,601,619 股，占出席会议的中小股东所持股份的

  <2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上

通过。

  （五）审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议

案》

  <1>表决情况：

  同意641,435,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.1500％；反对5,474,200

股，占出席会议所有股东所持股份的0.8462％；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃

权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。

  中小股东总表决情况：同意3,601,619股，占出席会议的中小股东所持股份的

  <2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通

过。

     三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：河南亚太人律师事务所

  （二）律师姓名：鲁鸿贵、周耀鹏

  （三）结论性意见：本所律师认为：公司2023年第一次临时股东大会的召集、召

开程序合法，召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表

决程序及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

     四、备查文件

  （一）经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

  （二）法律意见书；

  （三）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                 新乡化纤股份有限公司董事会

查看原文公告